外資私募董事長也躲不過電信詐騙?自述被騙1000萬“保釋金”
原標題:刷屏!外資私募董事長也躲不過電信詐騙?自述被騙1000萬(wan) "保釋金"…這些套路要當心
幾個(ge) 電話損失一千多萬(wan) ,為(wei) 何知名私募大佬也躲不過電信詐騙?
近日,一份自稱安盛私募基金管理(上海)有限公司董事長兼總經理鈕淵明的“本人聲明”PDF文件在網上瘋狂傳(chuan) 播。他講述了自己被自稱是“上海浦東(dong) 分局警官”“專(zhuan) 案檢察長”“上海中級人民法院法官”“檢察院金融局主任”審查的經曆,並繳納了高達1000萬(wan) 元的保釋金,後續因資金不夠,又計劃向公司借錢逾300萬(wan) 港元交“手續費”。
文件一出,不少網友評論為(wei) “典型的電信詐騙套路”。受訪律師也向券商中國記者表示,從(cong) 鈕淵明的描述來看,整個(ge) 案件有許多不符合程序要求的地方,例如全程線上辦案、公安部門辦理涉密案件、偵(zhen) 察階段即進行檢察院介入等,流程疑點重重,且和電信詐騙的特點相吻合。
莫名其妙的1000萬(wan) 元“保釋金”
在這份網上瘋傳(chuan) 的“本人聲明”PDF文件中,鈕淵明以第一人稱口吻自述了去年底發生在他身上的事情,落款時間為(wei) 2022年12月26日。
鈕淵明自我介紹稱,“本人於(yu) 2020年10月在香港加入法國安盛集團旗下的安盛投資管理AXA Investment Managers (Asia) Limited,自2022年10月本人移居上海,自2022年12月起任安盛私募基金管理(上海)有限公司董事長兼總經理,公司法人;安盛海外投資基金管理(上海)有限公司董事長兼總經理,公司法人。”
2022年11月7日下午,他接到自稱香港特區政府衛生署灣仔防控中心職員方小姐的電話,稱其名下的某內(nei) 地手機號登記的香港安心出行軟件顯示其在11月6日下午有密接記錄,要求鈕淵明與(yu) 衛生署聯係。
鈕淵明表示,11月6日其本人在上海(有人證物證)而非香港,而且沒有擁有以上手機號,因此懷疑是否發生身份信息外泄,被不法分子盜用,於(yu) 是主動要求報案。
而這位自稱香港衛生署職員的方小姐主動幫鈕淵明連線了“上海公安局浦東(dong) 分局李國興(xing) 警官”,李警官告知鈕淵明,其身份可能與(yu) 另一浦東(dong) 分局正在承辦的某一高度機密級重大案件相關(guan) 聯,李警官立即請示上級;11月7日17:21分,該案件開始由所謂的“浦東(dong) 分局刑偵(zhen) 隊顧東(dong) 隊長”接手,顧隊長隨即將案件匯報給了“專(zhuan) 案檢察長高明”,高明也立即和鈕淵明開展了遠程麵對麵訊問。
在他們(men) 的引導下,鈕淵明為(wei) 了證明自己的清白,同時不對公司業(ye) 務和聲譽產(chan) 生影響,於(yu) 是申請了取保候審,金額為(wei) 1000萬(wan) 元人民幣。鈕淵明立即湊了1000萬(wan) 元,打到了香港廉政公署的“指定賬戶”。
但事情到這裏還沒有結束。半個(ge) 月後,“高檢察長”又通知他取保候審申請通過,稱他與(yu) 此案無關(guan) 聯,已脫離涉案嫌疑人身份,並表示1000萬(wan) 保釋金可以歸還。但一位自稱“檢察院金融局梁浩軍(jun) 主任”的人告訴鈕淵明,國家最新的反洗錢規定要6個(ge) 月才能返還,但有個(ge) 快速返還的辦法,需要再打額外30%的抵押保證金,約300萬(wan) 元港幣,就能在2~48小時內(nei) 完成程序、迅速退還之前的全部保證金。
鈕淵明表示,自己已經負債(zhai) 逾數百萬(wan) 港幣,無法支付這筆錢,於(yu) 是懇請公司緊急短暫借款300萬(wan) 元港元。
在申請書(shu) 最後,鈕淵明懇請公司在無觸及警方保密協議的情況下,予以其盡可能的法律支持,及取保財務背書(shu) (公司緊急短暫個(ge) 人借款300萬(wan) 港元),盡快爭(zheng) 取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個(ge) 人借款,以盡快脫離困境,這便是這份“本人聲明”PDF文件的由來。
律師:“案件”流程疑點重重
“如果真如當事人所說,那大概率是碰到了電信詐騙。從(cong) 這份聲明來看,整個(ge) 案件有許多不符合程序要求的地方。”多名律師向券商中國記者表示,該“案件”的流程疑點重重。
浙江一律師事務所樂(le) 美迪律師指出,首先,“李警官”進行線上辦案不符合程序要求。不存在可以直接線上辦理的刑事案件,整個(ge) 事件都是線上進行,完全不可能是警方在辦案,傳(chuan) 喚等都需要出示證件。
其次,文中所提到的“與(yu) 某一高度機密級重大案件相關(guan) 聯”“出示國家保密局保密協議條款同意書(shu) ”等內(nei) 容也並不合理。國安部門和公安部門分別辦理不同類型的刑事案件,不會(hui) 由公安部門辦理涉及國家安全的案件,即使是涉及國家安全案件由國安部門辦理,也不會(hui) 要求線上簽署所謂保密協議。
此外,刑事案件分為(wei) 偵(zhen) 查、審查起訴、提起公訴和審理等階段,偵(zhen) 查階段,除個(ge) 別例外情況外,檢察院通常不會(hui) 介入,不可能如聲明所述在第二天直接聯係“高檢察長”,由檢察長進行訊問,檢察長親(qin) 自辦案,通常也是不現實的。
最後,樂(le) 律師還補充指出了該聲明中幾處非常淺顯的漏洞。例如,如果真是浦東(dong) 公安分局辦理的案件,保證金為(wei) 何交到廉政公署的賬戶;不存在“上海中級人民法院”這個(ge) 法院,上海市一級的法院是上海市高級人民法院,中級法院有上海市第一中級人民法院、上海市第二中級人民法院等;不會(hui) 有1000萬(wan) 元這麽(me) 高額的保證金等等。
上海正策律師事務所合夥(huo) 人、律師王慧慧向券商中國記者總結了電信詐騙的定義(yi) 和特點。她指出,電信詐騙不是專(zhuan) 業(ye) 法律術語,而是公安機關(guan) 在偵(zhen) 辦詐騙案件中對特定詐騙行為(wei) 的一種歸類。這類案件的特點是在整個(ge) 詐騙犯罪實施過程中,犯罪分子與(yu) 被害人並不直接見麵,僅(jin) 使用移動電話、微信語音等通訊工具進行溝通,通過遠程“指導”受害人完成轉賬等行為(wei) 實施詐騙。在這類案件中,犯罪分子往往會(hui) 偽(wei) 裝成公檢法人員,以案件偵(zhen) 查保密需要等理由,要求受害人切斷與(yu) 外界的聯係,從(cong) 而斷絕了受害人獲得外界幫助,識破騙局的可能。
針對類似案件,王慧慧律師也給出了三點建議:
第一,在刑事案件中,當事人有聘請律師的權利,這種權利不受案件是否涉密的影響。特別是“公安機關(guan) ”沒有對受害人限製人身自由,受害人完全可以與(yu) 自己的律師聯係獲取幫助。
第二,一般情況下,在刑事案件不同階段會(hui) 有不同的辦案單位負責,互不幹涉。偵(zhen) 查階段,一般是由公安機關(guan) 負責辦理,即使檢察機關(guan) 提前介入也僅(jin) 僅(jin) 是對公安機關(guan) 的辦案程序進行監督,一般不會(hui) 直接介入案件的偵(zhen) 查,與(yu) 受害人聯係。如果在同一時間,遇到了公安機關(guan) 、檢察機關(guan) 甚至法院都與(yu) 你聯係,那就要當心很可能是詐騙。
第三,不論什麽(me) 時候都可以撥打110報案,因為(wei) 110同樣也是公安機關(guan) 。你可以向110核實辦案警官的身份真偽(wei) ,110的接線人員也會(hui) 及時發現可能的電信詐騙。
安盛私募基金是去年新增備案外資私募
此次事件的主人公鈕淵明,自稱從(cong) 2022年12月起任安盛私募基金管理(上海)有限公司董事長兼總經理,公司法人;安盛海外投資基金管理(上海)有限公司董事長兼總經理,公司法人。
券商中國記者從(cong) 中國證券投資基金業(ye) 協會(hui) 官網查詢到,安盛私募基金管理(上海)有限公司的董事長名為(wei) “YUANMING NIU”,與(yu) 網傳(chuan) 聲明中一致,其任職經曆也與(yu) 網傳(chuan) 聲明相同。加入安盛之前,鈕淵明還在瑞士再保險有限公司、忠利國際保險有限公司、中意人壽保險有限公司、中國太平洋保險(中國香港)有限公司、眾(zhong) 安科技(國際)集團有限公司(中國香港)工作過。
公開資料顯示,安盛私募基金管理(上海)有限公司是2022年新增備案的外資私募之一。這家成立於(yu) 2016年底、注冊(ce) 資本1050萬(wan) 美元的管理人是一家外商獨資企業(ye) ,其母公司是全球最大的金融和保險集團之一——安盛集團旗下的資產(chan) 管理板塊AXA Investment Managers,也就是AXA IM。
另外一家任職高管的公司為(wei) 安盛海外投資基金管理(上海)有限公司,成立於(yu) 2018年2月9日,注冊(ce) 地為(wei) 上海。該公司為(wei) 安盛私募基金管理(上海)有限公司全資子公司。目前有一隻產(chan) 品正在運作中,安盛天元1號海外證券投資成立於(yu) 2019年3月,主觀多頭股票策略。
AXA IM由法國安盛集團在1994年創立,目前在全球18個(ge) 國家和地區擁有超過2400名員工,截至2021年底管理的資產(chan) 規模超過6萬(wan) 億(yi) 元人民幣。法國安盛集團(AXAGROUP)是全球最大的金融和保險集團之一,總部設在法國巴黎。
(券商中國)
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