“兩高”司法解釋將通過“虛擬資產”交易明確列為洗錢方式

　　最高人民法院、最高人民檢察院19日聯合發布關(guan) 於(yu) 辦理洗錢刑事案件適用法律若幹問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chan) ”交易明確列為(wei) 洗錢方式之一。

　　據最高法介紹，隨著互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、遊戲幣、“跑分平台”、直播打賞等成為(wei) 新型洗錢載體(ti) 和方式，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

　　對此，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”的七種具體(ti) 情形，其中包括通過“虛擬資產(chan) ”交易、金融資產(chan) 兌(dui) 換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益等。

　　同時，司法解釋明確了“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認定標準，以及“他洗錢”犯罪主觀認識的審查認定標準。司法解釋同時明確，洗錢數額在五百萬(wan) 元以上，且具有多次實施洗錢行為(wei) ；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬(wan) 元以上；或者造成其他嚴(yan) 重後果情形之一的，應當認定為(wei) “情節嚴(yan) 重”。

　　最高法數據顯示，相關(guan) 部門在全國範圍內(nei) 聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022—2024年）以來，全國法院一審審結洗錢罪刑事案件共計2406件2978人，今年1至6月審結349件573人。據不完全統計，在2022年至2023年一審審結洗錢案件中，洗錢上遊犯罪主要集中在毒品犯罪、貪汙賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成。

　　最高法刑三庭庭長陳鴻翔表示，人民法院將依法從(cong) 重從(cong) 嚴(yan) 懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、遊戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪。加大罰金刑判處和執行力度，依法追繳洗錢行為(wei) 人的違法所得，不讓任何人從(cong) 犯罪行為(wei) 中非法獲利。同時，切實貫徹寬嚴(yan) 相濟的刑事政策，區分情況、區別對待，確保取得最佳的政治效果、社會(hui) 效果和法律效果。