利用網絡延遲對購物平台“薅羊毛” 一新型網絡詐騙案告破
1秒左右的網絡延遲,被犯罪嫌疑人發現後動起歪腦筋,“巧妙”利用瘋狂“薅羊毛”。今年7月,甘肅省蘭(lan) 州市公安局打掉這樣一個(ge) 利用互聯網購物平台漏洞實施詐騙的不法團夥(huo) ,抓獲犯罪嫌疑人7人,為(wei) 企業(ye) 挽回直接經濟損失31萬(wan) 元。
係統漏洞被鑽空子
今年2月6日,蘭(lan) 州市公安局刑警支隊接某企業(ye) 報案稱,企業(ye) 旗下網購平台在自己內(nei) 部係統核查中發現,自2022年3月起,有人通過其借貸金融消費平台“打白條”的係統漏洞實施詐騙,造成重大經濟損失。
接報後,民警立即開展調查,鑒於(yu) 案情特殊、涉案金額較大,市公安局刑警支隊迅速抽調精幹警力成立專(zhuan) 案組,會(hui) 同多部門展開精準研判。
為(wei) 了盡快找到案件突破口,專(zhuan) 案組根據企業(ye) 提供的細微線索,從(cong) 源頭仔細梳理後發現,嫌疑人通過平台消費程序“打白條”進行質押,提升消費額度,在平台商城大肆購買(mai) 品牌手機及黃金等貴重物品。
正常情況下,提升額度和贖回保證金數據之間因網絡原因會(hui) 有1秒左右延遲,嫌疑人“巧妙”利用這微小的時間差,瞬間將“小金庫”內(nei) 擔保資金贖出,這樣“一進一出”用虛構的白條額度為(wei) 自己牟取不當利益。
“我們(men) 在線索梳理中發現,嫌疑人作案手法相當熟練,過程極其隱蔽,如果不是企業(ye) 後台技術人員及時發現止損,這種犯罪方式很難被人察覺。”刑警支隊八大隊大隊長賈禮堂介紹,經初步統計,嫌疑人累計非法獲利30餘(yu) 萬(wan) 元。
幕後黑手偽(wei) 裝身份
“我並不知道什麽(me) 平台購物,我隻知道一個(ge) 自稱‘何哥’的人說是可以給我注冊(ce) 申請2000元免抵押小額貸款,我就把手機、身份證給了他……”偵(zhen) 查初期,民警查獲了很多平台實際注冊(ce) “獲利”人,其中一人孫某在接受民警詢問時卻一臉茫然,似乎並不清楚自己身份被注冊(ce) 某購物平台,並虛構白條借貸消費關(guan) 係套現。
經調查,像孫某這樣貪圖小便宜被利用的人還有不少,他們(men) 大多數對詐騙過程並不知情,隻因利益誘惑,自願提供個(ge) 人信息及手機。
專(zhuan) 案組意識到這條利益鏈條背後應該另有其人,迅速調整偵(zhen) 查方向,通過孫某指認的小額貸聊天群,很快鎖定了一個(ge) 自稱“何哥”的“小額貸中介”。
民警如法炮製,在另一個(ge) 聊天群裏查到同樣自稱“小額貸中介”的“牛經理”,以何某為(wei) 首詐騙購買(mai) 手機非法套現和以牛某為(wei) 首詐騙購買(mai) 黃金非法套現的兩(liang) 個(ge) 團夥(huo) 浮出水麵。
“嫌疑人將詐騙來的手機、黃金等物品通過‘中間人’賣出,再由‘中間人’返利給‘下線’,全程使用現金交易,自己躲在幕後操縱,企圖躲避偵(zhen) 查。”刑警支隊八大隊副大隊長李京陽說。
民警偵(zhen) 查中發現,嫌疑人在和大多數“下線”聊天時從(cong) 不透露任何個(ge) 人相關(guan) 信息,自己偽(wei) 裝成小額貸款公司工作人員,對“下線”閉口不談獲利渠道,隻是謊稱可以注冊(ce) 平台申請借貸。商談好借貸錢數後,嫌疑人使用白條借貸虛假消費購買(mai) 手機、黃金等物品變賣套現,再操作違規贖回保證金,空手套白狼。
4月19日,經過縝密偵(zhen) 查,專(zhuan) 案組在蘭(lan) 州將主要嫌疑人何某和牛某分別抓獲。
作案同夥(huo) 相繼落網
“我沒有詐騙,這是平台自己出現漏洞,被我碰巧遇上而已,頂多算個(ge) 薅羊毛,大不了我把平台買(mai) 的東(dong) 西退回去……”審訊初期,何某自恃“略懂法律”和民警狡辯周旋,拒不認罪。
同樣心存僥(jiao) 幸的牛某也認為(wei) 自己隻是偶然發現係統漏洞,想著有便宜不占白不占,應該不構成犯罪。
“不要狡辯,你以為(wei) 刪了聊天記錄,變賣騙來的商品,就沒辦法查證了?你利用係統漏洞將小金庫內(nei) 質押資金解凍贖回,其行為(wei) 符合詐騙罪中虛構事實,隱瞞真相的構成要素,已構成詐騙犯罪,且涉及金額足夠定罪量刑。”審訊室內(nei) ,民警向嫌疑人何某出示了掌握的證據。
在大量證據麵前,何某和牛某最終承認了自己的罪行,如實供出了發展的“下線”和其他作案同夥(huo) 。民警循線深挖,在蘭(lan) 州市西固區將同夥(huo) 李某和王某抓獲,經訊問,李某二人主動承認了參與(yu) 詐騙的犯罪事實。
4月21日,民警趕赴江蘇無錫,將涉嫌向何某等人傳(chuan) 授犯罪方法的嫌疑人魯某抓獲歸案,魯某承認了對何某等人有償(chang) 傳(chuan) 授使用漏洞方法的犯罪事實。
6月29日、7月5日,民警赴甘肅臨(lin) 洮、景泰將夥(huo) 同何某實施詐騙犯罪的張某琪、張某波抓獲歸案。
據辦案民警介紹,本案中何某、牛某等人明知商城平台與(yu) 金融白條平台的數據不能精準同步,存在係統漏洞,仍以非法占有為(wei) 目的,進行虛假交易,詐騙的主觀故意和惡意非常明顯,這些自稱“羊毛黨(dang) ”的嫌疑人利用係統數據同步時間差這一漏洞非法牟利,其行為(wei) 已構成詐騙犯罪。
目前,何某、牛某、魯某等7名涉案嫌疑人全部被依法逮捕,並分別以詐騙罪、傳(chuan) 授犯罪方法罪移送至蘭(lan) 州市城關(guan) 區人民檢察院審查起訴。(法治日報)
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