山東(dong) 省菏澤市巨野縣公安局近日偵(zhen) 破一起新型黃金洗錢案，犯罪嫌疑人通過買(mai) 賣黃金製品，將電信網絡詐騙犯罪所得贓款進行洗白，該案共抓獲犯罪嫌疑人7人，經初步查明，犯罪嫌疑人以買(mai) 賣黃金為(wei) 手段，涉嫌為(wei) 境外電信網絡詐騙團夥(huo) 洗錢數百萬(wan) 元。

　　巨野縣陶廟鎮居民賈某前不久向警方報案稱，她被冒充公檢法人員以洗黑錢為(wei) 由詐騙現金65400元。

　　巨野縣公安局陶廟派出所指導員 王新勝：對方自稱是菏澤市牡丹區公安局的人，電話內(nei) 的人說，賈某的銀行卡涉及詐騙，讓她和沈陽市公安局聯係。自稱是菏澤市牡丹區公安局的人給了她一個(ge) 手機號，然後讓賈某和這個(ge) 手機聯係。

　　隨後，賈某撥通了自稱是沈陽市公安局民警的電話，對方稱她的銀行卡涉及一起電信詐騙案，現在需要在手機上下載一個(ge) App，然後在這個(ge) App上輸入銀行卡號和密碼。

　　巨野縣公安局陶廟派出所指導員 王新勝：讓她把手機聯係人和短信都屏蔽了，隨後賈某就按照對方的指示，在手機上下載了App，並在App上輸入了銀行卡號和密碼。隨後就發現，自己銀行卡內(nei) 的65400餘(yu) 元不見了，賈某就意識到自己被騙了。

　　案發後，警方迅速成立專(zhuan) 案組，展開調查工作。經調取銀行轉款記錄，專(zhuan) 案組民警發現受害人的錢轉入謝某銀行卡後，很快又被轉了出去。在受害人賈某被騙轉款的前後半個(ge) 小時內(nei) ，另外還有張某洪、李某、覃某水等5人也相繼將錢轉入謝某的銀行卡，共計500400元。

　　巨野縣公安局圖像偵(zhen) 查大隊大隊長 崔巍：現在銀行卡基本都是實名，小額50000元以下的轉賬直接線上就可以操作，但幾十萬(wan) 的資金流，必須是本人，還得持身份證。我們(men) 根據謝某的身份信息還有銀行卡，追到武漢幾個(ge) 珠寶店，然後我們(men) 就對珠寶店進行研判。

　　詐騙贓款購買(mai) 黃金 試圖洗白

　　專(zhuan) 案組偵(zhen) 查確認，實施電信網絡詐騙的犯罪團夥(huo) 隱匿在境外。在對涉案資金流向梳理後警方發現，詐騙款一旦轉入犯罪團夥(huo) 賬戶內(nei) ，立即會(hui) 在黃金珠寶店刷卡消費，用於(yu) 購買(mai) 黃金製品。山東(dong) 巨野縣受害人賈某轉款後半小時內(nei) ，接收贓款的謝某銀行卡在湖北武漢兩(liang) 家黃金珠寶店內(nei) ，刷卡消費了46萬(wan) 多元，專(zhuan) 案組立即派員趕赴武漢。

　　專(zhuan) 案組民警偵(zhen) 查發現，在受害人資金到賬之前，犯罪嫌疑人就提前與(yu) 黃金珠寶店溝通好，讓他們(men) 按照騙取的資金量來準備黃金製品，錢一到賬，迅速完成交易。

　　在當地警方的配合下，專(zhuan) 案組民警找到犯罪嫌疑人刷卡購買(mai) 黃金製品的兩(liang) 家黃金珠寶店，調取了店裏公共視頻錄像。專(zhuan) 案組研判發現，其中一人是江西籍的謝某，他就是接收受害人轉賬銀行卡的持有人，另外一名男子是廣東(dong) 人藍某。

　　巨野縣公安局圖像偵(zhen) 查大隊大隊長 崔巍：我們(men) 對大量視頻研判，發現謝某不僅(jin) 僅(jin) 是他自己過來購買(mai) 黃金，還發現有其他人配合，然後通過順線追蹤，發現他們(men) 聚集的一個(ge) 小窩點，是一個(ge) 小旅社。他們(men) 把這個(ge) 事操作完之後，很快就從(cong) 這個(ge) 小旅社分頭逃匿。

　　專(zhuan) 案組民警偵(zhen) 查確認，這個(ge) 團夥(huo) 一共7人，他們(men) 使用詐騙錢款購買(mai) 黃金是一種新型洗錢手法，用以掩飾境外電信詐騙團夥(huo) 的非法所得。

　　巨野縣公安局局長 李明軒：經連日偵(zhen) 查，民警確認聶某某、劉某某是犯罪團夥(huo) 的組織者，這個(ge) 犯罪團夥(huo) 成員之間分工明確，有人負責收銀行卡，有人負責用銀行卡購買(mai) 黃金。

　　6名犯罪嫌疑人被采取刑事強製措施

　　專(zhuan) 案組偵(zhen) 查發現，聶某某去年9月在他人的誘導下去了柬埔寨，在一家電信詐騙公司充當客服，其間，他認識了專(zhuan) 門幫公司洗錢，外號“光頭佬”的台灣籍男子。今年3月，聶某某回國，認識了從(cong) 事洗錢活動的劉某某，以及外號“奶茶”的武漢籍女子。

　　三人一拍即合，組建了一家洗錢公司。洗錢團夥(huo) 通過層層設置企圖逃避打擊。

　　巨野縣公安局局長 李明軒：在公安機關(guan) 的嚴(yan) 厲打擊下，如今詐騙分子轉移不法資金越來越困難，而黃金價(jia) 格高，易出手，於(yu) 是就有人打起了用黃金洗錢的主意。

　　專(zhuan) 案組偵(zhen) 查發現，聶某某、劉某某在武漢購買(mai) 黃金後，立即開車到湖北仙桃，將黃金賣掉，並兌(dui) 換成數字貨幣。

　　在掌握了充足證據後，專(zhuan) 案組立即展開抓捕，先後在武漢、仙桃將聶某某、劉某某等7人抓獲，追繳犯罪嫌疑人非法所得104000元。將巨野賈某65400元被騙現金返還。警方提醒廣大群眾(zhong) 要提高防範意識，識破犯罪團夥(huo) 的騙局，避免自己財產(chan) 受到損失。

　　目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強製措施，另有一名未成年涉案人員依法受到行政處罰。案件仍在進一步深挖擴線中。