21人內(nei) 外勾結虛假交易套現196萬(wan) 元【某平台推出滿減消費券 2000餘(yu) 次訂單並未配送】

　　武漢某公司消費平台推出滿減消費券，卻被不法分子虛假交易套現196萬(wan) 元，公司遭受重大損失。青山警方合成作戰，全鏈條打掉一個(ge) 套現消費平台消費券的犯罪團夥(huo) ，抓獲犯罪嫌疑人21名，挽回損失30餘(yu) 萬(wan) 元。

　　蹊蹺

　　商家接了2000單卻不配送

　　“我們(men) 公司遭遇商家惡意刷單詐騙，公司已經損失了14萬(wan) 元。”今年1月14日，某公司駐青山工作人員魯某來到青山區公安分局(鋼城分局)報警。

　　魯某介紹，2022年公司消費平台推出了一款消費券，消費者在活動期間使用消費券購買(mai) 商品可獲得滿400元減100元、滿200元減50元的優(you) 惠。2022年12月15日至27日，公司發現一些顧客在武漢某鮮果園店使用消費券後的2000餘(yu) 次訂單並未配送，該商家很可能虛假交易套現消費券。

　　接到報警後，青山警方立即成立專(zhuan) 班對該鮮果園店開展調查，發現該鮮果園店在網絡平台提供的地址為(wei) 虛假地址，商鋪在現實中並不存在。

　　專(zhuan) 班民警認真分析了該鮮果園店2000餘(yu) 次交易資金流向，發現每筆消費都流向了同一人胡某，民警判斷胡某有重大作案嫌疑。專(zhuan) 班順線追查，掌握了胡某的藏身地點，2月20日，民警在洪山區白沙洲某市場將胡某抓獲。

　　內(nei) 鬼

　　虛假交易套現196萬(wan) 元

　　胡某交代，2022年11月，他發現了某公司消費券滿減活動的漏洞，便動起了歪心思。胡某利用自己經營健身房時的會(hui) 員資源刷單，夥(huo) 同多個(ge) 商家虛假交易，非法套現消費券，胡某按比例抽成。

　　11月底，胡某認識了某餐飲店店主餘(yu) 某、該消費券推發公司區域經理張某和鄒某，四人一拍即合，準備內(nei) 外勾結大賺一筆。

　　餘(yu) 某負責在該公司消費平台上注冊(ce) 店鋪，上架虛構的商品；張某與(yu) 鄒某利用其公司區域經理的身份，為(wei) 餘(yu) 某注冊(ce) 的虛假店鋪通過審核提供便利條件。胡某負責發展夏某等十餘(yu) 名群主，在群內(nei) 吸引群成員使用消費券到指定虛假商鋪虛假刷單消費，先後非法套取平台資金196萬(wan) 元。

　　深挖

　　警方摘“瓜”斬“藤”

　　根據胡某的交代，青山警方立即組織打擊整治一體(ti) 化作戰中心深挖擴線，對比碰撞20餘(yu) 萬(wan) 條“訂單”數據，先後梳理了15個(ge) 可疑結算銀行賬戶，篩查落地某雞公煲等6家涉案商鋪負責人與(yu) 11名群主。

　　今年3月以來，青山警方組織20餘(yu) 名警力分批實施抓捕，目前，21名團夥(huo) 成員全部抓獲歸案，全鏈條打掉了組織者、涉案商鋪負責人、微信群主、消費平台內(nei) 鬼等整個(ge) 犯罪團夥(huo) ，初步為(wei) 企業(ye) 挽回30萬(wan) 元經濟損失。

　　目前，包括胡某在內(nei) 的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強製措施。案件深挖、追贓挽損等工作正在進行中。

　　通訊員李元輝 王寬 記者李慧紫

　　武漢晚報