人民網南京4月3日電 據南京市中級人民法院消息，被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶係”案件）涉財產(chan) 部分已依法立案執行，為(wei) 維護受損集資參與(yu) 人的合法權益，將於(yu) 2023年4月3日對已歸集到位的涉案資金進行首次清退。

　　公告明確，資金清退的對象為(wei) 在首次信息登記核實階段完成損失確認的受損集資參與(yu) 人（包括由代理人代為(wei) 完成損失確認的受損集資參與(yu) 人、集資參與(yu) 人的繼承人）。未在“錢寶案”案件信息登記核實係統注冊(ce) 的受損集資參與(yu) 人，以及雖已注冊(ce) 、但未完成損失確認的受損集資參與(yu) 人，因不具備清退條件，暫不列入首次資金清退範圍，相應權益予以保留。

　　根據公告，本次資金清退采取開立定活兩(liang) 便存單（電子版）或匯款方式進行。集資參與(yu) 人本人參與(yu) 信息登記核實的，清退款項將通過開立定活兩(liang) 便存單（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至其在微信小程序登記的收款賬戶內(nei) 。集資參與(yu) 人通過代理人參與(yu) 信息登記核實的，清退款項將通過匯款方式清退至在微信小程序中登記的集資參與(yu) 人本人收款賬戶內(nei) 。集資參與(yu) 人的繼承人參與(yu) 信息登記核實的，清退款項將通過以繼承人名義(yi) 開立的定活兩(liang) 便存單（電子版）（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶內(nei) 。

　　2017年12月26日，錢寶網實際控製人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機關(guan) 投案自首。南京市公安局江北新區分局立案偵(zhen) 查，並對張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強製措施。2018年2月1日，南京市浦口區人民檢察院對錢寶網實際控製人張小雷以及參與(yu) 錢寶網非法集資犯罪的周某富、康某斌、於(yu) 某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾(zhong) 存款罪依法批準逮捕。

　　經偵(zhen) 查，2012年以來，張小雷等人創辦錢寶網，在銀行設立資金池賬戶，通過錢寶網發布虛假廣告任務，利用多家第三方支付平台，以完成廣告任務獲取40%至60%左右的高額收益為(wei) 誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會(hui) 不特定對象非法吸收資金。張小雷等人設立了上海藤榕網絡科技有限公司等多家公司，分工負責錢寶網的任務設計、虛假宣傳(chuan) 、充值提現和網絡維護等，為(wei) 錢寶網非法集資提供幫助。據初步統計，張小雷等人非法集資未兌(dui) 付集資參與(yu) 人的本金300億(yi) 元左右，截至案發，錢寶網所剩餘(yu) 的資金資產(chan) 占未兌(dui) 付本金的比例很小，實際已無兌(dui) 付能力。

　　據了解，南京市公安機關(guan) 對該案依法開展刑事偵(zhen) 查以來，已在全國各地依法查封凍結了一批“錢寶係”企業(ye) 及相關(guan) 人員的銀行存款、基金、股權、股票、房產(chan) 、土地、汽車等資產(chan) 。今年1月4日，南京市中級人民法院發布“錢寶係”案件集資參與(yu) 人信息登記核實公告，並於(yu) 1月5日正式啟動。