本報記者　趙誌鋒

　　本報通訊員 李玉秀 陳濤

　　打著現貨交易的幌子，通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”、快進快出等方式誘騙投資者頻繁交易，導致3300餘(yu) 名投資者虧(kui) 損2.24億(yi) 元……

　　近期，甘肅省蘭(lan) 州市警方經過數月縝密偵(zhen) 查，偵(zhen) 破一起特大非法經營期貨案，搗毀網絡平台不法窩點15處，現場查扣作案電腦、硬盤220個(ge) 、手機700餘(yu) 部，凍結涉案資金6000餘(yu) 萬(wan) 元，采取刑事強製措施96人，上網追逃6人，實現了對幕後金主、不法團夥(huo) 骨幹和相關(guan) 黑灰產(chan) 業(ye) 的全鏈條打擊。據悉，該案是甘肅首例非法經營期貨案件。

　　公司非法從(cong) 事期貨交易

　　2023年5月5日，蘭(lan) 州市公安局經偵(zhen) 支隊接到甘肅省公安廳經偵(zhen) 總隊轉辦的一條線索，反映蘭(lan) 州某商品交易公司非法從(cong) 事期貨交易。接到線索後，在甘肅省公安廳經偵(zhen) 總隊指導下，蘭(lan) 州警方成立專(zhuan) 案組對蘭(lan) 州某商品交易公司非法經營期貨案開展全麵調查。

　　經查，2021年7月以來，蘭(lan) 州某商品交易公司在未取得經營期貨業(ye) 務資格的情況下，購買(mai) 軟件搭建交易平台，通過編寫(xie) 運算代碼對購買(mai) 的期貨品種數據進行更改後發布，在搭建的交易平台上形成虛假期貨大盤數據K線圖和分時圖走勢。

　　該公司與(yu) “經紀人”（吸粉引流團夥(huo) ）合作，由吸粉引流團夥(huo) 在線上推廣宣傳(chuan) 交易平台，聯係銀行開通交易平台資金劃轉通道，誘騙投資者在平台建立個(ge) 人賬戶，再由吸粉引流團夥(huo) 成員冒充資深期貨股票分析師，建立社交群，打著現貨交易的幌子，通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”、快進快出等方式誘騙投資者頻繁交易，導致投資者虧(kui) 損。

　　該虛假期貨交易平台注冊(ce) 會(hui) 員人數7400餘(yu) 人，發生實際交易人數4600餘(yu) 人，涉案金額6.45億(yi) 元，其中受損人數3300餘(yu) 人，受損金額2.24餘(yu) 億(yi) 元，投資者遍布全國。

　　頻繁交易虛假期貨產(chan) 品

　　“去年3月，我在某平台看視頻時，偶然刷到一財經主播正在講解關(guan) 於(yu) 期貨方麵的內(nei) 容，我對期貨並不了解，但被主播天花亂(luan) 墜的介紹所吸引，下載了一個(ge) App並加入了聊天群。在群內(nei) ‘專(zhuan) 家’手把手的指導下，6個(ge) 月時間裏虧(kui) 損了30餘(yu) 萬(wan) 元。”據受害人王女士回憶，在App內(nei) 每筆交易都會(hui) 收取高額手續費，但投資後一直在虧(kui) ，緩過神兒(er) 的她感覺被騙趕緊報了警。

　　專(zhuan) 案組通過對市場監管、稅務、銀行等相關(guan) 海量數據進行碰撞比對，綜合運用大數據篩查，對交易平台App溯源解析，調取後台海量數據進行分析後，一個(ge) 由幕後金主、吸粉引流、技術支撐、資金結算等不法團夥(huo) 組成，跨多個(ge) 地區的虛假期貨交易平台非法經營犯罪網絡浮出水麵。

　　“不法團夥(huo) 組織嚴(yan) 密、分工明確、進行層級管理，由交易平台幕後金主負責監督整個(ge) 公司運營和利益分成，統計交易平台每日資金結算，並與(yu) 吸粉引流團夥(huo) 對接，解決(jue) 客戶注冊(ce) 、投訴等問題。”專(zhuan) 案組民警張向陽介紹，平台有專(zhuan) 門的技術團隊，負責運營、維護，處理吸粉引流團夥(huo) 和客戶資金結算問題。吸粉引流團夥(huo) 向全國各城市投資者推薦交易平台，以專(zhuan) 業(ye) 輔導為(wei) 噱頭，把投資者拉進由他們(men) 公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群，通過公司員工鼓動、引誘發展客戶安裝交易平台，並冒充資深期貨分析師“點對點”指導投資者在平台頻繁交易虛假期貨產(chan) 品，詐騙投資者本金和手續費。

　　專(zhuan) 案組還邀請檢察院、證監部門介入指導偵(zhen) 查工作，對證據提取、事實認定、法律適用提出意見建議，準確掌握專(zhuan) 業(ye) 領域知識，明確偵(zhen) 查取證方向。

　　“期貨類犯罪案件都要精準找出交易數據的關(guan) 聯性，我們(men) 從(cong) 海量的數據中尋找蛛絲(si) 馬跡，將涉案賬戶分為(wei) 兩(liang) 類，一類虧(kui) 損賬戶，基本上是被‘割韭菜’了；另一類大額賬戶基本是團夥(huo) 成員自己在操控，用來吸引更多的人參與(yu) 。”辦案民警王哲介紹，經過警方4個(ge) 多月的偵(zhen) 查，對涉及13個(ge) 省、31家公司、上千萬(wan) 條數據逐個(ge) 分析，全麵掌握了該不法團夥(huo) 的層級、結構及作案手法，研判出幕後金主、吸粉引流和技術支撐團夥(huo) 的相關(guan) 信息。

　　斬斷非法經營期貨鏈條

　　2023年11月3日，在甘肅省公安廳經偵(zhen) 總隊、蘭(lan) 州市人民檢察院的指導下，專(zhuan) 案組組織城關(guan) 分局、七裏河分局等300餘(yu) 名警力，組建9個(ge) 抓捕組分赴成都、洛陽、北京、上海、福州等地統一開展抓捕行動，搗毀網絡平台不法窩點15處，現場查扣作案電腦、硬盤220個(ge) 、手機700餘(yu) 部，凍結涉案資金6000餘(yu) 萬(wan) 元，采取刑事強製措施96人，上網追逃6人。2023年12月4日，經公安部經偵(zhen) 局批準，又發起全國集群戰役，進行全方位、多維度打擊。

　　“該案是一起涉案人員多、涉及地域廣的特大非法經營期貨交易案，也是近年來甘肅省抓獲人數最多的一起經濟犯罪案件。此案的偵(zhen) 破，斬斷了一條虛假期貨交易犯罪鏈條，實現了對期貨領域新型犯罪打團夥(huo) 、打幕後、打金主的全鏈條打擊。”蘭(lan) 州市公安局經偵(zhen) 支隊支隊長金江海說。

　　警方提示，廣大群眾(zhong) 應增強自我保護意識和投資風險意識，自覺遠離非法期貨投資活動，做到“三辨”：一辨業(ye) 務資質，期貨行業(ye) 都是特許經營，開展業(ye) 務必須經過中國證監會(hui) 批準或備案，取得相應業(ye) 務資格；二辨營銷方式，開展期貨業(ye) 務，要遵守法律法規有關(guan) 適當性管理的要求，合法的經營機構在進行業(ye) 務宣傳(chuan) 推介時會(hui) 按要求揭示業(ye) 務風險，不會(hui) 承諾最低收益；三辨匯款賬戶，投資客戶應前往合法期貨投資機構開立期貨賬戶，從(cong) 而開展期貨交易。