據湖北警方消息，荊門市沙洋縣警方成功偵(zhen) 破一起虛擬貨幣案件，涉案金額達4000億(yi) 元。目前，主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。

　　手機賭博警情揭開驚天大案

　　2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案，稱其在手機上賭博輸了很多錢。一個(ge) 跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

　　沙洋縣公安局的民警們(men) 意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機App網絡賭博個(ge) 案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之複雜性，對這群縣級公安機關(guan) 的民警們(men) 而言，可謂前所未聞。

　　“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億(yi) ，涉案人員有5萬(wan) 多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨幹可能在境外……”

　　警方摧毀14個(ge) 相關(guan) 團夥(huo)

　　“明知我們(men) 就快接近關(guan) 鍵核心，快找到嫌疑人團夥(huo) 的主要骨幹了，可就是始終感覺隔了層紗，怎麽(me) 也揭不開。”專(zhuan) 案組民警說，他們(men) 夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關(guan) 鍵環節就卡住了。

　　隨後，專(zhuan) 案組采取“資金穿透法"，將涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫裏交叉、聚合。在海量交易數據中抽絲(si) 剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guan) 嫌疑人。潛藏在全國各地的多個(ge) 賭博代理、充值代理、中介代理團夥(huo) 逐漸浮出水麵。

　　2021年12月至2022年4月，專(zhuan) 案組民警先後趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個(ge) 相關(guan) 團夥(huo) ，抓獲嫌疑人130餘(yu) 人，扣押涉案電腦和手機300餘(yu) 部，涉案手機卡、銀行卡200張，點鈔機和POS機18台。

　　審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專(zhuan) 案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(ge) 涉案虛擬貨幣賬戶。專(zhuan) 案組與(yu) 該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關(guan) 涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價(jia) 值1.6億(yi) 美元（約人民幣10億(yi) 餘(yu) 元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團夥(huo) 手中。

　　2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決(jue) ，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為(wei) 全國首例經法院判決(jue) 沒收的“虛擬貨幣第一案”。

　　跨境緝捕主犯 案件進入法院審理環節

　　經過近兩(liang) 年的艱苦偵(zhen) 查，這起網絡賭博大案終於(yu) 揭開了層層麵紗，但3名主犯仍在境外逍遙。

　　在公安部的支持和協調下，“728”專(zhuan) 案啟動了跨國司法協作，湖北省公安廳帶領專(zhuan) 案組5名成員出境追捕。專(zhuan) 案組民警介紹，他們(men) 在境外嚴(yan) 格依照有關(guan) 法律規定開展工作，積極與(yu) 國外執法部門溝通協作。

　　境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與(yu) 支持。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨後被遣返回國。

　　2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終於(yu) 在專(zhuan) 案組的努力下畫上句號。

　　文/本報記者　李鐵柱（來源：北京青年報）