中新網3月1日電 打著“區塊鏈”“金融創新”的旗號，發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chan) ”“數字資產(chan) ”……這些“看起來很美”的賺錢方法，其實可能是披著區塊鏈外衣的非法集資行為(wei) 。

　　近年來，隨著區塊鏈技術創新持續推進，一些不法分子也開始利用區塊鏈開展違法犯罪活動，麵對層出不窮的詐騙行為(wei) ，我們(men) 該如何防範？目前又有什麽(me) 先進的反詐技術？

　　“區塊鏈+虛擬幣”詐騙不斷增多

　　區塊鏈技術走向繁榮，不僅(jin) 為(wei) 數字經濟發展提速，也催生了多種新型犯罪方式。

　　2022年卡塔爾世界杯，全世界的球迷享受了一場場精彩絕倫(lun) 的比賽。但在熱血賽場的另一麵，以區塊鏈為(wei) 代表的新技術也對賭球領域進行了廣泛滲透。

　　“實時直播，投注秒確認，虛擬幣穩定提存秒到賬”……據媒體(ti) 報道，在世界杯還沒開始前，各類虛擬貨幣賭球廣告貼已經開始肆虐，以免費注冊(ce) 、充值優(you) 惠、巨大賠率等方式吸引網民投注。

　　數字金融詐騙正在全球範圍內(nei) 變得愈加常見。據歐科雲(yun) 鏈研究院統計，目前網絡詐騙形式已超過50種。犯罪分子還不斷利用新技術新手段更迭犯罪手法，特別是區塊鏈技術的快速發展和虛擬幣犯罪案件的不斷增多。

　　歐科雲(yun) 鏈OKLink產(chan) 品總監肖仕琦表示，區塊鏈技術是一把雙刃劍，一方麵以高效的分布式賬本的形式出現在大家麵前，展現出了極高的技術革新的姿態；另一方麵，區塊鏈技術也決(jue) 定了相關(guan) 犯罪具備隱秘性、複雜性以及廣泛性的特點，也造成了鏈上資金、鏈上地址、鏈上案件追蹤難、取證難、辦案周期長。

　　進入Web3.0時代，區塊鏈技術挑戰著網絡金融犯罪的法律監管體(ti) 製，虛擬貨幣犯罪的法律監管和治理正成為(wei) 長期的公共議題。

　　新的數字安全技術加速普及

　　麵對不斷翻新的詐騙方式，新的數字安全技術也在加速普及，幫助執法機關(guan) 加速破案，追回被害人損失。比如，借用人工智能、大數據、區塊鏈等技術來應對，做好事前預警和事後追查。

　　據中國警察網公眾(zhong) 號消息，為(wei) 深入貫徹科技興(xing) 警三年行動計劃，近日，由中國警察網與(yu) 區塊鏈大數據科技企業(ye) 歐科雲(yun) 鏈聯合主辦的“鏈上天眼科技助警中國行”啟動儀(yi) 式在北京舉(ju) 行，3月起將在各地陸續開展線下科技助警活動，進一步助力虛擬貨幣犯罪的有效打擊和防治。

　　“在利用科技手段打擊虛擬貨幣犯罪中，區塊鏈大數據分析研判成為(wei) 助警配偵(zhen) 的關(guan) 鍵工具。區塊鏈技術可溯源、防篡改的特性，保障了電子證據的真實準確，同時利用智能溯源歸集等大數據技術，加強對鏈上海量數據的深度挖掘，可以提取有價(jia) 值的偵(zhen) 查線索，快速提升相關(guan) 案件的偵(zhen) 破效率。”歐科雲(yun) 鏈副總裁劉軍(jun) 介紹。

　　肖仕琦表示，歐科雲(yun) 鏈一直致力於(yu) 為(wei) 執法機構打擊加密貨幣犯罪提供科技賦能，以及讓社會(hui) 了解更多鏈上技術以及鏈上的安全知識。為(wei) 了提供專(zhuan) 業(ye) 的打擊虛擬貨幣犯罪的技術服務，歐科雲(yun) 鏈持續探索，目前已經形成基於(yu) 鏈上數據處理與(yu) 應用的全鏈條產(chan) 品矩陣。(完)