“月薪過萬(wan) ,還有提成,報銷往返路費”,麵對“摩根”公司給出的優(you) 厚待遇,一些人心動了,沒想到出境後發現公司是一個(ge) 跨國電信網絡詐騙犯罪集團——

　　曾經被騙的人如今成了騙子

　　“強迫我們(men) 每天要不擇手段地去拉人。”

　　“到處都是被砸爛的手機,宿舍裏都有監控,都是黑人拿著槍。”

　　“人身安全都不一定能夠得到保障……”回憶起在“摩根”集團參與(yu) 電信網絡詐騙的場景,他們(men) 後悔不已。

　　5月30日,由山東(dong) 省東(dong) 營市河口區檢察院提起公訴的小王等85人係列跨境電信網絡詐騙案公開宣判,85名被告人均因犯詐騙罪被判處有期徒刑三年到六個(ge) 月,各並處罰金5萬(wan) 元到1萬(wan) 元。公安機關(guan) 對該團夥(huo) 的其他涉案人員也在加大追捕力度,部分犯罪嫌疑人已陸續到案。9月21日,該團夥(huo) 成員宋某因犯詐騙罪被判處有期徒刑二年六個(ge) 月,緩刑四年,並處罰金2.8萬(wan) 元。其他到案人員正在進一步偵(zhen) 辦中。

　　投資25萬(wan) 元,血本無歸

　　2019年12月,王某到東(dong) 營市公安局河口分局報案,稱其在別人的誘導下,在網絡投資平台上參與(yu) 投資被騙了25萬(wan) 元。

　　公安機關(guan) 接到報案後,立即成立了專(zhuan) 案組全力偵(zhen) 破此案。偵(zhen) 查人員對被害人提供的涉案銀行賬號和第三方賬號展開分析,發現收款賬號的收款區域分布在東(dong) 南亞(ya) ,同時發現前後幾天匯到這個(ge) 賬號的資金涉及刷單詐騙等各種類型的詐騙,符合洗錢通道的特征,也就是說王某的被騙款項進入了專(zhuan) 業(ye) 的洗錢通道。根據王某陳述,其先是投資200元,很快就返現了,公安民警據此推斷,返現賬戶大概率由詐騙團隊直接掌握,在被害人試探性投資的初期,快速順利提現是引誘被害人進一步加大投資的一種有效手段,給王某返款的賬戶成為(wei) 偵(zhen) 破本案的突破口。

　　通過對返款賬戶的資金流向及關(guan) 聯賬戶的分析,一個(ge) 可疑賬號出現了,這個(ge) 賬號在每個(ge) 月的特定時間向某一特定人群發放金額不等的錢款。經分析,偵(zhen) 查人員認為(wei) 該賬戶應該是詐騙集團支付工資的賬戶。

　　出國務工,成了詐騙幫凶

　　隨著案件的深入偵(zhen) 查,一個(ge) 出國務工的群體(ti) 浮出水麵!

　　在案的85人有一個(ge) 共同的特點,都是通過出國務工到了“摩根”集團從(cong) 事詐騙犯罪。

　　2019年初,小王在一個(ge) 微信群裏看到高薪誠聘出國務工的廣告,聯係後對方說招聘赴境外從(cong) 事客服工作的人員,月薪過萬(wan) ,還有提成,報銷往返路費。麵對對方許諾的優(you) 厚待遇,小王心動了,按照與(yu) 對方的約定出境至老撾,與(yu) 接應人員會(hui) 合後被帶至金三角地區的“摩根”集團。

　　“不能用真實姓名”“起一個(ge) 外號”“工作地點不允許用私人手機”“拉人到微信群投資”……麵對公司的各種要求,小王這才知道自己到詐騙集團了,想走卻被告知需要自己承擔來回路費。一邊是高額工資加提成,一邊是自掏腰包,最終小王選擇留下。

　　從(cong) 此,小王按照公司提供的話術和劇本,以“投資導師”“高富帥單身漢”等身份廣結網友,分享“致富”秘籍。一年多的時間裏,小王從(cong) 一名普通一線詐騙人員一路升職為(wei) 團隊經理。

　　小王不可能在國外落地生根,他最終還是要回來的。“盯住他不放,時刻關(guan) 注他。”經過追蹤調查,東(dong) 營市公安民警聯合機場、海關(guan) 組織抓捕,小王與(yu) 同在該詐騙集團的84名人員被抓獲歸案或回國後被電話傳(chuan) 喚到案,他們(men) 都是二三十歲的年輕人。他們(men) 大部分人和小王一樣,通過網絡廣告聯係對方後出國務工,進入到“摩根”集團,除了一部分人從(cong) 事客服工作以外,大部分人在一線詐騙團隊工作,扮演“投資導師”和“高富帥”,在金錢的誘惑下一步一步走向犯罪的深淵。

　　“非常後悔,青春就那麽(me) 幾年,這幾年都是在忐忑中度過的。”“現在被抓了,是一個(ge) 人生汙點,以後結婚有小孩了,也對不起他……”到案後,他們(men) 都後悔不已。

　　85人到案後,根據其供述情況,一個(ge) 特大境外詐騙集團——“摩根”公司浮出水麵。該公司先後在老撾、菲律賓設置辦公地點,公司規模600餘(yu) 人,一線詐騙團隊10餘(yu) 個(ge) 。一線業(ye) 務員冒充精通股市的專(zhuan) 業(ye) 人士,按照話術在QQ群、微信群裏發布投資信息,吸引“客戶”注意,之後把有意向投資的“客戶”拉進投資群裏。一個(ge) 百餘(yu) 人的群裏,隻有一個(ge) 真正的“客戶”,其餘(yu) 均由詐騙人員互相扮演客戶和導師,一步一步誘導被害人下載或者使用該公司平台投資,他們(men) 控製投資平台輸贏,對被害人進行詐騙。

　　檢察官提醒:天上不會(hui) 掉餡餅

　　該犯罪集團公司化運營,在案的85人有一線詐騙團隊、客服、出入金等部門人員,最高層級為(wei) 一線詐騙團隊經理,最低係一線詐騙團隊直接從(cong) 事詐騙的人員。

　　公安機關(guan) 將該案分兩(liang) 批移送審查起訴,河口區檢察院在受理審查起訴後,第一時間成立專(zhuan) 案組,統一把關(guan) ,快速處理,閱卷和訊問工作同步開展。辦案組以“不枉不縱,分級處理”為(wei) 原則,在提高辦案時效的基礎上,絕不降低辦案質量,全麵從(cong) 嚴(yan) 把握證據標準,嚴(yan) 格適用寬嚴(yan) 相濟、罪責刑相適應原則。

　　該院檢察長孫貞指示辦案組要“積極作為(wei) ,追贓挽損”。辦案組將追贓挽損與(yu) 嚴(yan) 懲犯罪、矛盾化解、維護社會(hui) 穩定統一起來,截至目前,該案已追贓700餘(yu) 萬(wan) 元。辦案檢察官介紹,目前電信網絡詐騙的產(chan) 業(ye) 鏈條越來越細化,被害人的錢前一秒打入犯罪分子提供的賬戶,下一秒可能就已經通過“水房”轉到了境外,損失難以追回。在此,檢察官提醒大家務必提高警惕,天上不會(hui) 掉餡餅,掉下來的可能是“陷阱”,拒做提供“兩(liang) 卡”犯罪的“工具人”。（郭樹合）